1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании Наблюдательного совета приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Годовое общее собрание акционеров по результатам работы за 2023 год провести в форме заочного голосования с направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.2.2 Провести годовое общее собрание акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов" 07 июня 2024 года. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 07 июня 2024 года (до 17.00 часов местного времени).
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 13 мая 2024 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЗТС" за 2023 год.
4.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО "КЗТС" по результатам отчетного 2023 года.
4.3. Избрание Наблюдательного совета АО "КЗТС".
4.4. Избрание ревизионной комиссии АО "КЗТС".
4.5. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
*годовой отчет общества;
*заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
*годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
*заключение ревизионной комиссии общества и аудиторскую организацию общества по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности общества;
*рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли;
*сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию общества, включающие фамилию, имя и отчество кандидатов, их место работы, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
*проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с "17" мая 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года - полученную прибыль в размере 625 422,00 тыс. руб. распределить на развитие производства, содержание социально значимых объектов, выплаты социального характера и благотворительную деятельность. Дивиденды по результатам отчетного 2023 года не объявлять (не выплачивать).
7. Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования простыми письмами в срок не позднее 16 мая 2024г., а также опубликовать вышеуказанное сообщение на сайте АО "КЗТС" - www.kzts.ru и в печатной заводской газете "Сплав".
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Свердлова, 26 а, каб. 522.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
по первому вопросу -
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2023 год.
формулировка решений:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2023 год.
по второму вопросу:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2023 года.
формулировка решений:
Распределить прибыль АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2023 г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета. Дивиденды по результатам отчетного 2023 года не объявлять (не выплачивать).
по третьему вопросу –
Избрание Наблюдательного совета АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать Наблюдательный совет АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1) Сыч Екатерина Анатольевна – председатель профсоюзного комитета АО КЗТС";
2) Лопатин Юрий Михайлович – заместитель директора по производству и сбыту по вопросам маркетинга АО "КЗТС";
3) Новиков Леонид Русланович - председатель Наблюдательного совета АО "КЗТС";
4) Овсянникова Екатерина Евгеньевна – начальник юридического отдела АО "КЗТС";
5) Пельц Александр Давидович – генеральный директор АО "КЗТС";
6) Булашов Евгений Александрович – заместитель генерального директора - главный механик АО "КЗТС";
7) Семячков Андрей Андреевич – заместитель генерального директора - главный энергетик АО "КЗТС".
по четвертому вопросу –
Избрание ревизионной комиссии АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1. Зарубин Владимир Александрович – заместитель директора по спецпродукции АО "КЗТС";
2. Шикуто Елена Евгеньевна – начальник планово-экономического отдела АО "КЗТС";
3. Рассохина Елена Андреевна – исполняющая обязанности заместителя начальника финансового отдела АО "КЗТС".
по пятому вопросу –
Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Назначить аудиторскую организацию АО "Кировградский завод твердых сплавов" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит и финансы", ИНН 6658083166, ОГРН 1026605389854, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22, офис 817.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 17 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 17.04.2024г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЗТС" _____ А.Д. Пельц
3.2. "17" апреля 2024 года М.П.